Gevaarlijk patroon bij populaire crypto exchange

Laatste reactie 09/09/2021 20:43 door Kegels
· Markeren als ongelezen
Mark de Vries 2 maanden geleden geplaatst
Even een heads-up voor de crypto handelaren. Ik zie een gevaarlijk patroon van opeenvolgende gebeurtenissen bij een van de grootste crypto exchanges.

Het net lijkt zich te sluiten rond Binance en als je daar nog tegoeden hebt staan zou ik ze eraf halen. Uiteraard kan het allemaal met een sisser aflopen, maar better safe than sorry...

Dit is het scenario wat zich momenteel afspeelt:

Toezichthouders die waarschuwingen uitbrengen:
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/controleer-je-aanbieder/b/binance-futures

Verboden in steeds meer landen:
https://www.reuters.com/world/china/binance-giant-crypto-exchange-under-regulatory-scrutiny-2021-07-01/

Onderzoek Amerikaanse overheid naar witwaspraktijken:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/binance-probed-by-u-s-as-money-laundering-tax-sleuths-bore-in
https://www.theverge.com/2021/5/13/22434965/binance-investigation-irs-justice-cryptocurrency

Criminele aanklacht in Thailand waar 5 jaar gevangenisstraf op staat:
https://www.reuters.com/technology/thailand-sec-files-criminal-complaint-against-crypto-exchange-binance-2021-07-02/

Onduidelijk waar ze geregistreerd zijn:
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/binance-not-registered-in-cayman-islands-regulator-starts-investigation/

Payment processors trekken zich terug:
https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/binance-stopt-met-stortingen-via-sepa-betalingen-ook-betalingen-met-ideal-zijn-nog-opgeschort

Futures derivaten handel wordt stopgezet:
https://www.reuters.com/technology/crypto-exchange-binance-wind-down-futures-derivatives-offerings-europe-2021-07-30/

CEO zoekt opvolger:
https://www.cnbc.com/2021/07/27/binance-ceo-says-willing-to-step-down-amid-crypto-crackdown.html

Ik heb niks tegen crypto, maar dit is echt een gevaarlijk patroon. Als je long term in crypto wil investeren, laat je coins dan niet op een exchange staan, maar zet ze op een hardware wallet. Wil je op korte termijn handelen, kijk dan eens naar derivaten als die je kunt traden bij Europees gereguleerde brokers, die zich wel aan de (zeer strenge) regels moeten houden.

Stay safe! 🙏
Paco V. 2 maanden geleden geplaatst
Onwijs bedankt voor ‘t delen @tradermark dit zijn zeker zorgelijke ontwikkelingen… Ik had nog (flink wat) tegoeden daar staan die ik na het lezen van jouw post en scannen van de gelinkte artikelen weg heb gehaald.
reactie op @paco:
Martijn M Verplaatst naar een hardware wallet of een andere exchange Paco?
2 maanden geleden

Beantwoorden

Paco V. Ik heb 't naar een hardware wallet gehaald. 
2 maanden geleden

Beantwoorden

Mark de Vries YW! Kan alsnog zijn dat ze hun zaakjes op orde krijgen straks, maar voorlopig staat de boel fik en het het beste om te wachten tot het geblust is.
2 maanden geleden

Beantwoorden


toon 2 overige reactie(s)
Bas Vd 2 maanden geleden geplaatst
Ja bedankt, hoorde idd al wat verhalen ook via jouw twitter. Toch maar een ledger besteld, was aan het wachten op de X maar nog steeds niet op voorraad. Mn ETH en BTC iig veilig.
Jacko Meijaard 2 maanden geleden geplaatst
Denk het beste is om inderdaad alles naar een hardware exchange te zetten.

Je hoort het vaker: not your keys, not your coins.
Mark de Vries 2 maanden geleden geplaatst
The story continues... nu ook een officiële waarschuwing van De Nederlandse Bank

https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/nieuwsberichten-2021/waarschuwing-van-dnb-tegen-binance/
reactie op @tradermark:
Jacko Meijaard Ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
2 maanden geleden

Beantwoorden

Sieto vd zag het nieuws en moest gelijk aan dit topic denken :-)
1 maand geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Rene Rustenburg 1 maand geleden geplaatst
Thanx voor de heads up Mark. Het hele /nl gedeelte is al van Binance afgehaald. Ziet er niet goed uit. 
Quinn janssen 1 maand geleden geplaatst
Je moet je Crypto op een coldwallet zetten dan ben 99% veilig niet op een hardwallet
🔥 Paul Hopmans 1 maand geleden geplaatst
Eerlijk gezegd denk ik dat het met een sisser afloopt, aangezien Binance de grootste exchange van allen is en ze er alles aan zullen doen om aan de regels te voldoen. Je kunt natuurlijk nooit uitsluiten dat ze verboden zullen worden in Nederland, maar dit lijkt me sterk. Ze zijn stevig bezig met KYC. Al is dat zaakje niet goed op orde. Ik heb het geprobeerd en ze vragen van je of je hun app op je telefoon installeert, naast voor en achterkant ID kaart of zo. Nou, ik heb een Samsung Galaxy 4 en die app werkt daar niet op, kan niet worden gedownload. Dus ik kan niet voldoen aan hun KYC. Maar Binance kennende zullen ze alles op alles zetten om hun marktaandeel niet te verkwanselen. Het blijft wel zorgelijk, ja.
reactie op @paulhopmans:
Bas Vd Verwacht ik ook.

Zo'n bedrijf is natuurlijk ook gigantisch snel gegroeid en hebt met regels te maken in allemaal verschillende landen, dat er dan dingen mis gaan is niet heel raar.

Incentive ligt hoog zat om het goed te doen.

Desondanks heb ik het toch op een hardware wallet gezet, toch  niet van plan om te verkopen en momenteel niet actief met traden.
1 maand geleden

Beantwoorden

Kegels Bettina 1 maand geleden geplaatst
Hallo ,

Ik zou graag met de crypto leren werken. Waar kan ik een goede betrouwbare bron vinden om  dit te leren? Liefs Bettina
reactie op @kegelsbettina:
Paul Hopmans Ik heb een website over crypto, maar die is pas drie maanden oud. Er zijn er meer hier die er een hebben over dit onderwerp. Er zijn ook allerlei cursussen, maar die zijn vrij prijzig. Mijn advies is ambivalent: Van de ene kant is het goed om je eigen onderzoek te doen, na de basis geleerd te hebben van anderen, bijvoorbeeld wanneer kopen, white papers lezen, et cetera, van de andere kant is het geen schande om lid te worden van een signaal groep op Telegram, Discord of zo. Er zijn gratis, Crypto Marines (Telegram) bijvoorbeeld, maar ook betaalde. Dit laatste zou ik doen als je geen tijd hebt om een expert te worden. Als je dan een tijdje signalen volgt ga je vanzelf de lijn zien. Dan snap je waarom een expert instapt en welke targets hij stelt et cetera. Up to you.
1 maand geleden

Beantwoorden

Kegels Bettina Super dank Paul 👌
1 maand geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 30 July 2021 om 14:07
Aantal lezers 127
Aantal reacties 17